Dilan-Engin Polat çiftiyle başlayan ‘fenomen’ soruşturması, Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamında özel ekip kurulmasına neden oldu. Fenomenlerin para ilişkisini denetleyen özel ekip, toplam da 3 bin kişinin vergi kaçırma suçu işlediğini belirledi. Özel ekip, özellikle pandemin ardından para trafiğinde hızlı bir yükseliş olduğu tespitini yaptı.
Dilan-Engin Polat çifti, şaşalı hayatları sonrasında radara takılmış ve yapılan denetlemeler sonrasında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklu yargılanıp cezaevine gönderilmişti
Polat ailesiyle başlayan büyük soruşturma, birçok fenomeni de kadrajına almış ve şirketlerine kayyum atanmıştı.
Patronlar Dünyası’nda bulunan habere göre; sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat ile başlayan soruşturmalar diğer fenomenleri de barındıracak şekilde büyütüldü. Sosyal medya fenomeni görüntüsü adı altında kara para aklayan, vergi kaçıranlara ilişkin son senelerin en detaylı incelemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamında özel bir ekip oluşturuldu.
Vergi müfettişleri, MASAK, Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından meydana gelen özel ekip fenomenler için vergi denetlemesini genişletti. Yapılan incelemelerde şüpheli işlemlerin pandeminin yaşandığı 2020 senelerinde başladığı açıklandı.
İncelemeler son 4 sene üzerine yoğunlaşıyor. Fenomenlere ilişkin son senelerin en ayrıntılı denetimi devam ettirilirken, yapılan denetlemeler sonucu sosyal medyadan gelir kazanan ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef belirlendi. Kara para ile alakalı şüphe ortaya çıktığında ise MASAK inceleme başlattı.
Vergi müfettişleri, vergi kayıp-kaçağı, MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanmasını denetlemeye başladı. 100’ün üstünde fenomenin dosyası savcılığa gönderildi. Uzmanlar, 2019’dan sonra kara para trafiğinin esas olduğunu belirtti.